内容简介
本书以寿险机构为研究对象，系统探讨了金融机构反洗钱有效性的作用机制。作者从国际反洗钱监管框架入手，结合中国金融市场的实际情况，深入分析了寿险行业在反洗钱工作中面临的特殊挑战与机遇。
全书共分为七个章节，首先梳理了反洗钱的理论基础和国际经验，随后聚焦于寿险产品的特性，如现金价值高、保单质押、退保等环节的资金流动风险，揭示了洗钱分子可能利用的漏洞。作者通过构建有效性评估模型，实证检验了内部控制系统、客户尽职调查、可疑交易报告等关键要素对反洗钱效果的影响。
书中还探讨了大数据、人工智能等新技术在反洗钱监测中的应用前景，提出了优化监管政策、强化机构内控、提升从业人员能力等多维度建议。本研究不仅为寿险机构提供了可操作的反洗钱实践指南，也为金融监管机构完善制度设计提供了理论依据。
作为一部兼具学术价值与实践指导意义的专著，本书适合金融监管人员、反洗钱从业者、高校金融专业师生以及关注金融安全的相关人士阅读参考。
目录
序一 对反洗钱的制度经济学分析
序二 对反洗钱有效性研究的思考
序三 反洗钱是实现风险效益均衡的能力
第一章 国内外反洗钱的基本经验
第一节 历史经验值得借鉴
第二节 有效性作用机制不明
第三节 有效性命题及其分析
第四节 反洗钱是实现风险效益均衡的能力
第二章 反洗钱是在斗争中进步的
第一节 洗钱活动及其特征
第二节 反洗钱与反洗钱研究
第三节 将风险偏好理论引入反洗钱约束激励机制
第四节 局限和启示
第三章 对反洗钱有效性作用机制的理论分析
第一节 反洗钱有效性作用机制影响因素分析
第二节 基于风险偏好理论分析反洗钱有效性作用机制
第四章 反洗钱有效性作用机制构建——以寿险机构为例
第一节 寿险机构需要提升反洗钱有效性
第二节 寿险机构的反洗钱工作
第五章 反洗钱有效性作用机制模型——以寿险机构为例
序二 对反洗钱有效性研究的思考
序三 反洗钱是实现风险效益均衡的能力
第一章 国内外反洗钱的基本经验
第一节 历史经验值得借鉴
第二节 有效性作用机制不明
第三节 有效性命题及其分析
第四节 反洗钱是实现风险效益均衡的能力
第二章 反洗钱是在斗争中进步的
第一节 洗钱活动及其特征
第二节 反洗钱与反洗钱研究
第三节 将风险偏好理论引入反洗钱约束激励机制
第四节 局限和启示
第三章 对反洗钱有效性作用机制的理论分析
第一节 反洗钱有效性作用机制影响因素分析
第二节 基于风险偏好理论分析反洗钱有效性作用机制
第四章 反洗钱有效性作用机制构建——以寿险机构为例
第一节 寿险机构需要提升反洗钱有效性
第二节 寿险机构的反洗钱工作
第五章 反洗钱有效性作用机制模型——以寿险机构为例
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