企业法律风险防控系列丛书:商业银行经营中的法律风险与防控

内容简介

本书是“企业法律风险防控系列丛书”中的一本，专注于商业银行在经营过程中面临的法律风险及其防控措施。内容涵盖商业银行信贷业务、存款业务、中间业务、资金业务等核心经营领域，系统梳理了相关法律法规、监管政策以及司法实践中的典型风险点。

书中详细分析了商业银行在合同管理、担保物权、不良资产处置、金融消费者权益保护、反洗钱合规、跨境业务等方面可能遇到的法律问题，并结合真实案例，提出具体的风险防控策略和操作建议。例如，在信贷业务中，如何审查借款人资质、确保抵押登记有效、防范虚假合同和骗贷风险；在存款业务中，如何避免高息揽存、非法集资等违规行为。

此外，本书还探讨了金融科技发展带来的新型法律风险，如电子合同效力、网络支付安全、数据隐私保护等，并针对商业银行内部治理、合规管理体系构建提出了切实可行的方案。全书以法规解读、案例分析和实务指导相结合的方式，旨在帮助银行从业人员、法律顾问及企业管理者提升法律风险意识，完善内部风控机制，保障商业银行稳健运营。

第1章客户主体资格方面的法律风险控制
第2章融资用途等业务基础交易背景方面
第3章还款保障措施（主要为担保）方面的法律风险控制
第4章业务合同制作过程中的法律风险控制
第5章业务合同签署过程中的法律风险控制
第6章担保措施的落实
第7章典型案例分析
第8章贷后管理中应注意的法律风险控制
第9章业务合同履行过程中应注意的法律风险
第10章储蓄与结算业务概述
第11章法律风险控制要点
第12章典型案例分析
第13章传统融资业务
第14章贸易融资业务
第15章银团贷款业务
第16章信用卡业务概述
第17章信用卡业务的主要法律风险及防范
第18章典型案例分析
第19章电子银行业务概述
第20章《电子签名法》与电子银行业务

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